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            執行董事 



            張鋒先生

            自二零一一年六月起獲委任為本公司董事會主席及監察主任,于二零二一年二月八日獲委任為本公司授權代表。張先生畢業于悉尼科技大學,獲工商管理(MBA)碩士學位。曾在瑞典歌德堡大學學習。曾任或現任主要社會職務:中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、吉林省政協第十屆、第十一屆委員會委員和第十二屆委員會常委、吉林省青年聯合會第十屆、第十一屆和第十二屆副主席、吉林省青年企業家協會第八屆理事會會長、第九屆理事會名譽會長、吉林省工商聯第十一屆兼職副主席等。企業職務:歷任深圳海王藥業有限公司(“海王藥業”)總經理、深圳海王童愛制藥有限公司總經理、海王生物副總經理兼品牌與營銷總監?,F任深圳市海王生物工程股份有限公司(“海王生物”)第八屆董事局副主席、非獨立董事兼總裁、海王集團董事、深圳市全藥網科技有限公司董事、艾斯特生物科技有限公司董事、深圳海王長健醫藥有限公司(“海王長健”)董事長、深圳海王藥業有限公司(“海王藥業”)董事長兼法人代表、福州海王福藥制藥有限公司(“海王福藥”)董事長、福州海王金象中藥制藥有限公司(“海王金象”)董事長,以及多家公司董事長、董事等職務。


            黃劍波先生

            自二零二零年六月起獲委任為本公司執行董事、聯席公司秘書及授權代表,自二零二零年四月二十四日起獲委任為本公司副總經理,自二零二零年五月十三日起獲委任為本公司董事會秘書及財務負責人。黃先生畢業于湖南大學,擁有金融專業經濟學學士學位,為中國注冊會計師協會會員,在上市操作、財務管理及投資管理方面擁有豐富經驗。黃先生曾于二零零三年二月至二零一六年四月在本公司任職,歷任本公司財務總監、聯席公司秘書、董事會秘書及授權代表等職務。彼亦曾分別擔任安徽九華華源藥業有限公司及深圳愛能森科技有限公司的財務主管?,F任海王長健董事及副總經理。


             

            非執行董事



            張翼飛先生

            自二零二一年三月一日起獲委任為本公司非執行董事。張先生于1996年自哈爾濱工業大學管理學院技術經濟專業畢業,獲學士學位;于2015年自哈爾濱工業大學管理學院管理科學與工程專業畢業,獲碩士學位。彼曾歷任深圳海王集團股份有限公司總裁辦秘書,海王生物三亞分公司銷售經理、黑龍江省地區銷售經理、東北大區經理、全國商務總監、總經理助理兼營運總監、董事、副總裁。彼亦曾擔任浙江華方生命科技有限公司總經理職務。張先生現任海王生物總裁助理兼總裁辦公室主任、吉林海王銀河醫藥投資有限公司法定代表人、董事長兼總經理,以及海王藥業、深圳市海王銀河醫藥投資有限公司等多家海王生物附屬公司董事等職務。


            于琳女士

            自二零零五年二月起獲委任為本公司非執行董事。于女士畢業于中國中山大學,在中國生化及制藥行業擁有逾三十年的經驗。彼曾任海王生物董事及副總裁,主管其新產品研究與發展業務?,F任深圳海王醫藥科技研究院有限公司董事長兼法人代表,海王藥業董事,海王福藥董事以及海王金象董事等職務。


            沈大凱先生

            自二零二零年六月二十五日起獲委任為本公司非執行董事。沈先生為會計師,具有EMBA學歷,于二零零八年獲得深圳證券交易所董事局秘書任職資格。曾任廣東儀表有限公司材料會計、成本會計,深圳彌基電子有限公司財務部經理,深圳賽格三星股份有限公司經營管理部財務處總賬會計、財務主管及SAPR3項目財務小組組長,海王生物財務部高級經理兼證券事務代表、財務中心副總監,深圳市海王健康科技發展有限公司常務副總經理、董事、副總裁等職務?,F任海王生物董事、常務副總裁、財務總監及董事局秘書,兼任深圳市海王銀河醫藥投資有限公司董事長、法定代表人及總經理,以及多家公司董事等職務。


            金銳先生

            金銳先生,38歲,自二零二二年五月十三日起獲委任為非執行董事。金先生于二零零七年獲得南京大學學士學位,并于二零一三年獲得浙江大學碩士學位。金先生現任海王生物副總裁及河南海王醫藥集團有限公司、山東海王醫藥集團有限公司、廣東海王醫藥集團有限公司、湖北海王醫藥集團有限公司、蘇魯海王醫藥集團有限公司、海王福藥及海王金象的董事。金先生曾在多家公司擔任管理層職務,包括華立集團股份有限公司助理總裁、華立醫藥集團有限公司副總裁、浙江華正新材料股份有限公司董事、浙江華方資產管理有限公司董事及總裁、浙江華方生命科技股份有限公司董事長及西藏藏藥(集團)利眾院生物科技有限公司董事長。 

             

             

            獨立非執行董事



            易永發先生

            自二零零五年八月起獲委任為本公司獨立非執行董事。易先生畢業于香港中文大學,主修會計,并取得工商管理學士學位,現為香港會計師公會和英國特許公認會計師公會資深會員。易先生從事審計、直接投資、投資銀行及企業顧問的工作已超過三十年。二零一五年八月至二零二零年八月,易先生為成都市興蓉環境股份有限公司(一家股份于深圳證券交易所上市之公司)擔任獨立非執行董事、提名委員會召集人及戰略委員會委員。此外,易先生在滬光國際上海發展投資有限公司及中國水發興業能源集團有限公司(前稱「中國興業太陽能技術控股有限公司」)(兩家股份均于香港聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事、審計委員會主席、薪酬委員會及提名委員會委員。同時也在耐世特汽車系統集團有限公司(一家股份于香港聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事、薪酬及提名委員會主席、及審核及合規委員會委員,并于超媒體控股有限公司(前稱「現代傳播控股有限公司」)(一家股份于香港聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會委員。


            潘嘉陽先生

            自二零零五年八月起獲委任為本公司獨立非執行董事。潘先生于一九八九年取得香港中文大學數學學士學位,副修經濟及巿場推廣,并于一九九六年取得英國赫爾大學工商管理碩士(MBA)學位。潘先生自二零零二年四月起獲委任為香港中文大學亞太工商研究所名譽教研學人。潘先生一直為香港中文大學科學碩士課程、MBA課程及全球行政MBA課程(OneMBA)教授市場相關科目。自二零零八年六月起,潘先生獲委任為香港中文大學市場學系客席副教授。此外,自二零一六年三月起,潘先生在鷹君集團有限公司(一家股份于香港聯交所主板上市之公司)擔任獨立非執行董事及審核、薪酬及提名委員會委員。于二零二一年十二月二十二日,潘先生獲調任為鷹君集團有限公司執行董事,專門主持創新科技投資工作。


            章劍舟先生

            自二零一六年一月起獲委任為本公司獨立非執行董事。章先生于一九九零年畢業于中國青年政治學院,一九九二年畢業于北京外國語大學,二零零二年畢業于美國波士頓大學,分別獲教育學學士、法學學士和法學碩士學位。一九九二年至一九九三年在廣東工業大學執教國際貿易法課程。章先生于一九九三年考取律師資格并開始執業。彼現為北京安杰(深圳)律師事務所合伙人、深圳國際仲裁院仲裁員以及海南國際仲裁院仲裁員。


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